KYC

Dit KYC (Know Your Customer) beleid beschrijft de procedures die worden toegepast om de identiteit van spelers te verifiëren en een veilige, transparante en gereguleerde spelomgeving te waarborgen.

Door gebruik te maken van de Website ga je akkoord met de uitvoering van identificatie- en verificatiecontroles zoals hieronder beschreven.

1. ALGEMENE PRINCIPES VAN KYC

   1. De Website is verplicht om de identiteit van spelers te verifiëren in overeenstemming met interne compliance-eisen en toepasselijke anti-witwasrichtlijnen.

   2. Verificatie kan worden uitgevoerd bij registratie, bij eerste storting, bij eerste opname of op elk moment tijdens de relatie met de speler.

   3. Spelers moeten correcte, volledige en actuele informatie verstrekken en deze op verzoek kunnen onderbouwen met officiële documenten.

2. VERIFICATIENIVEAUS

   1. Het KYC-proces is onderverdeeld in drie risicogebaseerde niveaus: SDD, CDD en EDD.

   2. SDD (Simplified Due Diligence) wordt toegepast op spelers met een laag risico-profiel. In dit geval kan een vereenvoudigde verificatie volstaan, afhankelijk van interne risicobeoordeling.

   3. CDD (Customer Due Diligence) is de standaard verificatieprocedure en omvat identiteitscontrole, adresverificatie en validatie van betalingsmethoden.

   4. EDD (Enhanced Due Diligence) wordt toegepast op spelers met een verhoogd risicoprofiel. Dit kan aanvullende controles omvatten zoals bron van fondsen, bron van vermogen en extra documentatie.

3. VEREISTE DOCUMENTEN

   1. Afhankelijk van het risiconiveau kunnen spelers worden gevraagd om een of meer van de volgende documenten te verstrekken:

   2. Geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

   3. Bewijs van adres (bijvoorbeeld een recente energierekening of bankafschrift)

   4. Bewijs van eigendom van betaalmethoden

   5. Aanvullende documenten in het geval van EDD-controles, waaronder bron van middelen

4. TEMPORARILY APPROVED STATUS

   1. Sommige spelers kunnen de status “Temporarily Approved” ontvangen na een eerste beoordeling.

   2. Spelers met deze status mogen de platformfunctionaliteiten gebruiken en deelnemen aan spellen binnen de limieten van hun account.

   3. Het recht om stortingen te doen blijft in de meeste gevallen actief, afhankelijk van interne risicobeoordeling.

   4. Echter, het recht op het uitvoeren van opnames is tijdelijk beperkt totdat het volledige KYC-proces succesvol is afgerond.

   5. Deze beperking wordt automatisch opgeheven zodra alle vereiste verificatiecontroles zijn voltooid en goedgekeurd.

5. CONTROLE EN COMPLIANCE

   1. De Website behoudt zich het recht voor om aanvullende verificaties uit te voeren indien dit noodzakelijk wordt geacht voor compliance- of veiligheidsredenen.

   2. Alle controles worden uitgevoerd om fraude, identiteitsmisbruik, witwassen en andere ongeoorloofde activiteiten te voorkomen.

   3. Het niet verstrekken van gevraagde documenten kan leiden tot beperking, opschorting of sluiting van het account.

6. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE SPELER

   1. De speler is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie.

   2. Eventuele wijzigingen in persoonlijke gegevens moeten onmiddellijk worden doorgegeven.

   3. De Website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door onjuiste of onvolledige documentatie.